Facet i przelewy

przypuszczam że na jego koncie siedzi komornik albo inna instytucja Państwowa więc wszystko co przeleje może mieć zablokowane! a na innym koncie nikt sie do tego nie doczepi,takze wybór nalezy do Ciebie!,pozdrawiam

Bardzo dziękuje za odpowiedzi drogie kobietki.

Może ktoś jeszcze ma inne pomysly...
Nie wiem jednego czy wpłacal na moje konto bezpośrednio czy tez przelewal ze swojego konta na moje.
Zazwyczaj lubie pomagac ludziom ale w tym przypadku zaczynam sie powaznie zastanawiać.
Jego tlumaczenia nie sa zbyt jasne.Twierdzi że to jest po to żeby być bardziej wiarygodnym ,pokazac klientom że jest wyplacalny itd...

Dziekuje bardzo za odpowiedzi,chyba zaczynam poważnie sie martwić
nie wiem co robic bo juz taki pokazny przelew poszedl w tym roku.Swoja droga jak ludzie potrafia wykorzystywać dobre serce i naiwnośc innych osob!

Jeśli to był przelew, to z wyciągu (lub z załącznika do wyciągu, ale teraz raczej się już tego nie stosuje, bo wszystkie informacje zwykle są na wyciągu) powinnaś dowiedzieć się z jakiego rachunku przyszedł przelew, przy czym powinien to być zarówno numer tego rachunku, jak i jego nazwa (czyli nazwa firmy lub imię i nazwisko właściciela tego rachunku). Musi też być zaznaczony tytuł przelewu.
Jeśli była to wpłata, to musi być zaznaczone, że to wpłata gotówkowa właśnie i jaki jest jej tytuł.
Być możne bank Twój używa jakiś symboli, które oznaczają przelew przychodzący i wpłatę, ale o to już musiałabyś dopytać w banku.

Ten numer łamany przez rok wygląda mi bardziej na tytuł przelewu. Tak jakby zapłata za fakturę...? Trudno zgadywać...

Z praniem pieniędzy, to powiem jeszcze tak: jeśli ta wpłata była niższa niż 15 tys. EURO, to wzrasta ryzyko, że było to pranie właśnie. Jeśli natomiast kwota przekraczała 15 tys. EUR (oczywiście w przeliczeniu na PLN - do wstępnych wyliczeń możesz przyjąć przelicznik 1 EUR = 4 PLN), to na pewno nie było to pranie (bo taką transakcję i tak bank musiałby zarejestrować i zgłosić gdzie trzeba, a o tym osoby piorące doskonale wiedzą...).

Szczyt wszystkiego mój znajomy nie chce ze mna gadac!
Twierdzi ze gadam glupoty ze nic mi nie zagraza że jest zbyt sprytny zeby go zlapal jakis skarbowy!
Obawiam sie że jak skarbowy mnie namierzy to zaplace niezla sumke za tamten przelew.Jak myślicie czy jest duża mozliwośc ze ,mnie naMIERZA?

Castorama a cel? czyli ta ostatnia rubryczka?
Znajomym się nie przejmuj- sama nie szukaj kontaktu. I nie przejmuj się bajerantem! A na przyszłość badz ostrożna.
US tak od razu nie zacznie Cię sprawdzać z lupą. Pomyśl sobie ile ludzi jest w to zamieszanych!
Jeśli masz dalej te pieniądze na koncie moze najlepszym wyjściem by był ich zwrot na nr. z ktorego przyszły tytułem pomyłki?
Może Nokia coś poradzi.

Kobietki napiszcie coś...

ODBICIE zle zrozumiałaś,to ona wplacal kase na moje konto a ja je odbieralam z banku i mu zwracalam!

Po prostu trudno coś więcej napisać. W tej chwili trudno gdybać, co będzie jeśli urząd skarbowy lub generalny inspektor informacji finansowej "doczepią się" do Ciebie...
Pokazałyśmy Ci, że cała sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna z kilku powodów, przy czym dla mnie najważniejszy jest ten, że znajomy nie chce Ci szczerze wyjaśnić o co tak naprawdę chodziło.
Na chwilę obecną przestań pomagać znajomemu w ten sposób i tyle.

Dziekuje Mały Ryczerzu za odpowiedz.
Moj znajomy zajmuje sie handlem zwierzetami w calej polsce.
Kupuje i ma zbyt na eksport u nas w kraju.Wiem ze tygodniowo może zarobić niezlą sumkę...Wspomiane przelewy fikcyjne to zakupienie ode mnie wlasnie zwierzakow.Namawial mnie zebym znalazla jeszcze jakieś zaufane osoby zeby tez użyczyły swojego konta.Na to juz sie nie zgodzilam.Wlaśnie jego prośba sklonila mnie do zastanowienia.
Ostatnio jak do niego dzwonilam i zapytalam w co on mnie wpakowal to zrobil się dziwnie nerwowy.Zdawalo mi sie ze nawet się troche przestraszyl.Powiedzial  żebym dala mu spokój.Oznajmiłam mu ze jesli będę musiala zaplacić chociaz złotówke to zrobie wszystko żeby on pokryl wszelkie koszty.Mam dziwne wrazenie że stąpam w tym momencie po grząskim gruncie.
Wiem że jest juz za pózno ale cały czas się zastanawiam w jaki sposób moge zaradzić sytuacji ,żeby nie ponieśc jakiś przykrych konsekwencji.
Pozdrawiam

Mogla to być za każdym raze inna osoba-prawda?

Pewnie wybiore pierwszą opcje.Gdybym to zgłosila do skarbowego to zapewne i on byłby pociagniety do odpowiedzialności.Byłby niezły "dym".Tylko nie wiem jak by to się zakończyło dla mnie.Kasy na podatek nie mam a zreszta niby dla czego miałabym placic jesli nie miałam z tego tytułu nawet złotówki.Jego nie zmusze żeby za mnie zapłacił to pewne.Może jeszcze mnie narobiłby wiekszych problemów.
Ale ze mnie idiotka co?

Mozliwe , ze uczynil cie klientem/dostawca/posrednikiem fikcyjnym w drodze obiegu brudnych pieniedzy.Moze wystawia na Ciebie lewe faktury , rachunki itp itd..
Handluje zwierzatkami i ma taki nadmiar gotowki?Tygrysy bengalskie sprzedaje czy jak haha?
Jestes juz w pewnym sensie umoczona ale jesli tych wplat bylo naprawde tylko kilka to  takiej tragedi nie ma ( wszytsko zalezy czy sprawa sie rypnie i jesli tak to jak wiele winy zrzuci na Ciebie i jak wielki jest to proceder).Jesli natomiast na podstawie Twoich danych osobowych wykorzystanych przez znajomego nagle bedzie okazywac sie , ze jestes wyjatkowo aktywna na rynku transakcji bezgotowkowych to moze byc problem.
Radzilbym Tobie spotkac sie ze znajomym i w cztery oczy jasno mu powiedziec , ze orientujesz w co Cie pakuje , nie bedziesz brac w tym udzialu i jesli cokolwiek o tym uslyszysz udasz sie na Policje.
Oszusci nie potrzebuja zbednego rozglosu wiec wydaje mi sie , ze zrezygnuje z Twoich uslug i nie bedzie Ci sie juz narzucal.

Znam osobiście dwie osoby które "pomagaly" mu w ten sposob.Jak sądzisz powinnam je ostrzec?

Z tymi końmi to slyszalem kiedys pare akcji.Nie wiem jak jest teraz ale kiedys dzialy sie tam dziwne rzeczy.Takie , ze az Wlosi zaczeli kombinowac bo Polacy za bardzo w lewo ich robili.Rozumiem tez teraz nature jego niezarejestrowanych dochodow.Watpie abys byla rolnikiem jak dociekala Vviolaa co nie zmienialoby zasadniczo faktow chociaz dawalo nieco wieksze pole do manewru.
Mozliwosci do jakich wg mnie moze wykorzystac Twoje dane juz podalem.Fikcyjne umowy sprzedazy itp..Ja pewnie bym inne osoby poinformowal musisz jednak wziac pod uwage fakt , ze moze one dobrze sie orientuja i robia to za jakies gratyfikacje oraz to , ze gdy w gre wchodza pieniadze ludzie potrafia sie diametralnie zmienic na gorsze.Przy takiej sumie dla Twojego znajomego jest to raczej powazna sprawa i moze reagowac dosyc nerwowo.

On już zaczął reagowac nerowo nawet do tego stopnia że powiedział żeby lepiej pilnowala swojej rodziny,dzieci ,zadbala o ich zdrowie ,zycie itd.Zaznaczył ze to nie jest grozba ale rada.
Naprawde mam wrażenie ze to bardzo powazna sprawa...

Witam ponownie.
Już mialam sobie odpościc gdy na mojej drodze ponownie pojawil sie ten proble.Spotkalam kolege z dawnych szkolnych lat, który jak sie okazalo tez "pomagal' w ten sposób mojemu znajomemu.Malo tego -jest w to zamieszane mnostwo osób!Wiele zapewne nieświadome swojego postepowania tak jak ja wczesniej!
Nie wiem juz sama jak reagowac gdyż sa to moi znajomi .Czy mam ich uświadamiać?Niektore te osoby maja gospodarstwa rolne a niektore nie.
Moj kolega powiedzial że ostatnio pracownica banku zapytala jego żonę wprost -"wiem że to nie moja sprawa,ale czy pani sie nie boi tak robić?"...Najbardziej denerwuje mnie to że ten cwaniak nabija sobie kabze cudzym kosztem!
Jak sądzicie powinnam się troche w to zaangazować czy dac sobie spokój?

Czytam ten wątek z zainteresowaniem. Piszesz Castorama,że więcej osób jest w to zamieszanych. Kiedyś czytałam, że tak się pierze brudne pieniądze, wykorzystuje się osobiste konta różnych ludzi, tylko że te osoby miały z tego jakiś zarobek.Oczywiście robiły to nie mając świadomości, że są wykorzystywani w działaniach przestępczych.  Nie piszesz nic, czy robiłaś to bezinteresownie.
NIe wiem co Tobą kierowało, ale zwykła chęć pomocy znajomym też ma swoje granice, nie daj się manipulować. Wydaje mi się. że to jest poważana sprawa.

MALY RYCERZU kwoty tamtych osob były podobne do tych na moim koncie.Jeden przlew to 13-12 tysiakow.